कोरोना वायरस के दौरान दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति बनाई थी। उपराज्यपाल ने CBI जांच की सिफारिश की जब इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आईं। प्रश्न उठने के बाद नीति को खारिज कर दिया गया।

15 मार्च को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया|

कविता का नाम था। जांच एजेंसी ने कहा कि कविता एक शराब लॉबी थी जिसका नाम ‘साउथ ग्रुप’ था। वे विजय नायर के माध्यम से दिल्ली में AAP सरकार के नेताओं को सौ करोड़ रुपये देते थे। AAP ने इस धन को पंजाब और गोवा विधानसभा चुनावों में खर्च किया।तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के. कविता ने सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। याचिका को खारिज करते हुए स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं है।

कविता ने अपने 16 साल के बेटे की जांच का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी।

कविता ने अपने 16 साल के बेटे की जांच का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी।
कोर्ट को बताया कि उनके बेटे को मां की मॉरल और भावनात्मक सहायता की जरूरत है। ED ने इस दावा को खारिज कर दिया और कहा कि वह सबूतों को चोरी कर सकती हैं। भी गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।15 मार्च को, ED ने कविता को हैदराबाद के बंजारा हिल्स से दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। 23 मार्च तक वह जेल में थीं। 26 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 9 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजा। कविता तब से जेल में हैं।

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में नियमों का हवाला देकर उनकी याचिका का विरोध किया। 22 मार्च को पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में जमानत देने का आदेश दिया था।

दिल्ली शराब घोटाले में कविता का प्रवेश कब हुआ?

30 नवंबर 2022 को दिल्ली शराब घोटाले मामले में गुरुग्राम निवासी कारोबारी अमित अरोड़ा गिरफ्तार किया गया था। ED ने कहा कि अमित ने अपने बयान में कविता के नाम का प्रयोग किया था।

जांच एजेंसी ने कहा कि कविता एक शराब लॉबी थी जिसका नाम ‘साउथ ग्रुप’ था। वे विजय नायर के माध्यम से दिल्ली में AAP सरकार के नेताओं को सौ करोड़ रुपये देते थे। AAP ने इस धन को पंजाब और गोवा विधानसभा चुनावों में खर्च किया।
CBI ने फरवरी 2023 में कविता के अकाउंटेंट बुचीबाबू गोरंतला को गिरफ्तार किया। ED ने बुचीबाबू से भी पूछा था। फिर 7 मार्च 2023 को ED ने हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में पिल्लई ने कहा कि कविता और आम आदमी पार्टी ने एक समझौता किया था। कवि की कंपनी ‘इंडोस्पिरिट्स’ को दिल्ली के शराब कारोबार में 100 करोड़ रुपए का सौदा हुआ। साथ ही पिल्लई ने बताया कि एक बैठक हुई, जिसमें वे, कविता, विजय नायर और दिनेश अरोड़ा उपस्थित थे। इस बैठक में रिश्वत की वसूली पर चर्चा हुई।
South Group क्या है?
दक्षिण के राजनेताओं, व्यापारियों और नौकरशाहों को साउथ ग्रुप कहा जाता है। इसमें कविता, वाईएसआरसीपी के लोकसभा सांसद एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी, अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर शरत रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंटा शामिल थे। अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुचीबाबू ने इस ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया। तीनों को शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है।
2023 में कविता को तीन समन भेजे गए, फिर 2023 में ED ने शराब नीति पर पूछताछ के लिए तीन समन भेजे। उन्हें इस वर्ष दो समन भेजे गए, लेकिन SC की कार्रवाई का हवाला देते हुए वह पेश नहीं हुए।

15 मार्च को सुबह 11 बजे ED ने BRS नेता कविता के घर पर रेड डाली। उन्हें शाम 7 बजे तलाशी और कार्रवाई के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें एजेंसी ने दिल्ली लाया था।दिल्ली शराब नीति अनियमितता मामले की जांच कर रहे सीबीआई और ED ने अब तक 15 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और छह आरोप-पत्र लगाए गए हैं। इसके अलावा, अब तक ED ने 128 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है।

पकड़े गए लोगों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर, के. कविता, मगुंटा श्रीनिवास रेड्डी, राघव मंगुटा, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्रन, राजेश जोशी, गोरन्तला बुचिबाबू, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, अरुण पिल्लई, बेनॉय बाबू (फ्रांसीसी शराब कंपनी पर्नोड रिकार्ड इसमें से कई आरोपियों, जिनमें संजय सिंह भी शामिल है, को जमानत मिल गई है,